Татьяна Геннадьевна Жукова - Кандидат юридических наук, доцент
д. 1, ул. Пушкина, Ставрополь, 355017, Российская Федерация
Tatyana G. Zhukova - Cand. Sc. (Law), Associate Professor
1, Pushkin St., Stavropol, 355017, Russian Federation
Кирилл Андреевич Долгополов - Кандидат юридических наук, доцент
д. 1, ул. Пушкина, Ставрополь, 355017, Российская Федерация
Kirill A. Dolgopolov -Cand. Sc. (Law), Associate Professor
1, Pushkin St., Stavropol, 355017, Russian Federation
Введение. Динамично развивающиеся общественные отношения в сфере экономики должны оперативно учитываться при организации противодействия правоохранительными органами легализации (отмыванию) имущества, добытого преступным путем, что предполагает необходимость проведении научных исследований в этой сфере. Материалы и методы. Применение диалектических методов познания позволило рассмотреть легализацию денежных средств, добытых преступным путем, с учетом взаимосвязи этого вида криминальной деятельности с процессами, происходящими в обществе и особенностями развития новых сфер экономики. Анализ. Исследование способов отмывания денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, основанное на рассмотрении научных подходов к противодействию преступности, положений действующего законодательств, а также материалов правоприменительной практики как отечественных, так и зарубежных правоохранительных органов, позволяет выделить основные тенденции развития криминального бизнеса, сопряженного с «отмыванием» и выработать рекомендации по противодействия этому виду преступности. Результаты. К экономическим сферам, где наиболее трудно отследить процесс легализации криминальных активов сегодня авторы относят сферу арт-рынка, рынка цифровой валюты, зоны оффшоров и фрипортов, рынок золота и бриллиантов. Наиболее трудно отследить процесс легализации имущества, добытого преступным путем, в сфере IT-технологий. Легализация имущества может осуществляться путем зачисления денежных средств на подконтрольный виртуальный счет и дальнейшее ее конвертирование посредством виртуальные машины в деньги. Для противодействия такому способу «отмывания» необходимо соответствующая квалификация и оборудование. Процесс получения цифровой валюты с помощью специального оборудования пока совсем не контролируется государством. Правовое регулирование в этой сфере должно с одной стороны создать условия для контроля за мейненгом, а с другой не вынуждать майнеров уходить в «теневую» экономику.
Introduction. Dynamically developing public relations in the field of economy should be promptly taken into account when organizing counteraction by law enforcement agencies to the "laundering" of property obtained by criminal means, which implies the need for scientific research in this area. Materials and Methods. The use of dialectical methods of cognition made it possible to consider the legalization of criminally obtained funds, taking into account the relationship of this type of criminal activity with the processes taking place in society and the peculiarities of the development of new spheres of the economy. Analysis. The study of methods of "laundering" money and other property obtained by criminal means, based on the consideration of scientific approaches to combating crime, the provisions of current legislation, as well as materials of law enforcement practice of both domestic and foreign law enforcement agencies, allows us to identify the main trends in the development of criminal business associated with “laundering” and develop recommendations for countering this the type of crime. Results. The economic spheres where it is most difficult to track the process of legalization of criminal assets today include the sphere of the art market, the digital currency market, offshore and freeport zones, the gold and diamond market. It is most difficult to track the process of legalizing property obtained by criminal means in the field of IT technologies. Legalization of property can be carried out by crediting funds to a controlled virtual account and further converting it through virtual machines into money. To counteract such a “laundering” method, appropriate qualifications and equipment are needed. The process of obtaining digital currency using special equipment (mining) is not yet controlled by the state at all. Legal regulation in this area should, on the one hand, create conditions for controlling the turnover of assets, and on the other hand, not force miners to go into the shadow economy.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.